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【反洗钱小课堂】①警惕黄金洗钱套路 保护自身合法权益

反洗钱新规《金融机构客户受益所有人识别管理办法》

金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

陕西高院发布打击治理洗钱犯罪典型案例

中国人民银行关于落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关事项的通知（银发〔2025〕205号）

中国人民银行令〔2025〕第10号（中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定）

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